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Solution de prévention des risques liés au blanchiment d’argent

Sécurisez votre business

Mettez-vous en conformité avec la 3ème directive européenne sur le blanchiment d'argent

Simplifiez vos opérations de « Due Diligence »

La solution Know Your Customer est une interface Web qui vous permet d’obtenir rapidement l'ensemble des informations disponibles sur une personne ou une entreprise. En interrogeant les sources les plus réputées vous détectez et anticipez les risques pour votre entreprise.

Détectez les Personnes Politiquement Exposées (PPE)

La détection de PPE dans un portefeuille client, ou avant d’entrer en relation avec une nouvelle société ou personne est désormais devenue une obligation. LexisNexis a mis en place des partenariats avec des fournisseurs spécialisés et met à votre disposition plus de 750 000 fiches sur des Personnes Politiquement Exposées issues de plus de 240 pays.

Une solution unique pour des applications multiples

Conçue pour vous aider à identifier les informations critiques à partir de grands volumes d’information, Know Your Customer accompagne les professionnels dans leurs missions de :